El medio de investigación Ojo Público ha revelado las operaciones bancarias de grupos criminales a través de entidades financieras como medio para el lavado de activos. Los bancos involucrados son: Banco de Crédito del Perú, BBVA Continental, Interbank y Scotiabank.
La investigación se basa en datos obtenidos de la Unidad de Inteligencia Financiera y atestados policiales recogidos por Ojo Público, en ellos se muestra que las principales actividades ilegales serían: tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal de oro, la evasión tributaria y la corrupción.
#DineroLeaks
La investigación periodística llamada #DineroLeaks descubre la recepción de más de $ 2 200 millones provenientes de diversas organizaciones criminales desde 1998, los principales bancos involucrados son el Banco de Crédito del Perú y el BBVA Continental.
Ojo Público critica la falta de control para evitar el lavado de activos de estas entidades financieras al no conocer el alto perfil de riesgo de sus clientes, no detectar la penetración de dinero ilícito y acusaciones a funcionarios por vínculos con actos delictivos.
BBVA Continental
Uno de las principales entidades investigadas fue el BBVA Continental, donde Ojo Público muestra que entre sus clientes figuran: El Cartel de Cali, Fernando Zevallos (narcotraficante), Pedro Pérez Miranda (minería ilegal), organizaciones cercanas a las FARC, entre otros.
El diario.es de España se comunicó con el consorcio español del BBVA, ellos señalaron que: “De acuerdo al marco legal vigente, nos encontramos en imposibilidad de proporcionar información detallada” sobre casos concretos. Asimismo, que los hechos a los que se refiere la investigación son “ya conocidos por la justicia hace más de 10 años”.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es criticada por errar en sus mecanismos de control, a pesar del gran número de casos detallados solo se han sancionado cuatro veces desde el 2002, tres al BCP y una al BBVA. Además, las sanciones son benévolas ya que la más grave equivale a 100 UIT (S/415 mil ó US$130 mil).
Dato:
- La lista de casos presentados por Ojo Público equivale cerca de 400 clientes de las entidades financieras relacionados a actividades ilegales.
- Ojo Público solicitó respuestas al BCP y al BBVA, las financieras indicaron que cumplen de manera óptima al colaborar con las autoridades y que sus clientes están protegidos por el secreto bancario.
- Scotiabank es multado en Costa Rica con $ 2 millones por incumplir normas contra el lavado de activos. La compañía recibió cerca de $17 millones procedentes de Odebrecht.