Mark Vito es citado a la Fiscalía
Esposo de Keiko Fujimori volverá a brindar su declaración a la Fiscalía el próximo 28 de octubre, en el marco de las investigaciones a la líder de Fuerza Popular. El pasado 25 de setiembre el fiscal José Domingo Pérez dispuso que Vito Villanella acuda a…
Vizcarra observará ley que blinda a Keiko Fujimori y Alan García
El presidente de la República se pronunció sobre la última ley aprobada por el fujimorismo. Martín Vizcarra señaló que observará la ley pues esta no contribuye a la lucha contra la corrupción, pues reduce las penas a investigados en lavado de activos. “¿A quién o…
Congelado: PPK no podrá usar sus fondos por proceso de lavado de activos
La Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado Anticorrupción confirmó el auto de congelamiento administrativo de los fondos (CAF) del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera en las investigaciones por el caso Odebrecht. La apelación a esta medida había sido…
Prisión preventiva para extesorero de Keiko, Luis Mejía Lecca
La noche de ayer, Luis Mejía Lecca, expersonero y extesorero de Fuerza Popular recibió 36 meses de prisión preventiva por parte del juez Richard Concepción Carhuancho. Tras casi cuatro horas de audiencia el magistrado Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva para Luis Mejía…
Prisión preventiva para Pier Figari y Ana Herz
La noche de ayer los dos asesores de Keiko Fujimori recibieron 36 meses de detención por supuesto delito de lavado de activos. ’’Tarda en llegar pero al final hay recompensa’’, decía Cerati. Tras varias semanas de audiencias, el juez Richard Concepción Carhuancho resolvio dar prisión…
Mark Vito: imputado por caso de lavado de activos
El esposo de la hoy detenida Keiko Fujimori será investigado por la compra de dos terrenos con supuestos fondos ilícitos. ‘‘Este golpe nos fortalece’’ dijo Mark Vito Vilanella tras la resolución de prisión preventiva emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho hacia su esposa Keiko…
Comisión de Ética rechaza denuncias de lavado de activos contra Mamani
El criterio de la Comisión de Ética se esforzó por resaltar esta semana. Por unanimidad declaró improcedente las denuncias contra el congresista Moisés Mamani que lo involucrarían en delitos de lavado de activos, minería ilegal y narcotráfico. Cabe recordar que el parlamentario tendría 32 empresas…
Caso Limasa: Fiscalía levantará secreto bancario de Kenji Fujimori
El fiscal Eduardo Cueva, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitará el levantamiento del secreto bancario de Kenji Fujimori por el Caso Limasa. De esta manera, permitirá que la información y documentación entregada por los 13 implicados en el…
Moisés Mamani tendría 32 empresas utilizadas para lavado de activos
El congresista Moisés Mamani continúa en investigación por presunto lavado de activos en la provincia de Puno; sin embargo, ahora se suman más empresas a su nombre con un funcionamiento irregular y coincidente en los cargos directivos. El fiscal encargado del caso, Héctor Huaccasi, detectó…
Abren proceso disciplinario a fiscal Domingo Pérez por declaraciones en la prensa
El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez recibió un ultimatum mediante la apertura de un proceso disciplinario por las últimas declaraciones en diversos programas de televisión respecto a la situación del Ministerio Público. La declaración más incomodó a los miembros de la…
