La Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado Anticorrupción confirmó el auto de congelamiento administrativo de los fondos (CAF) del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera en las investigaciones por el caso Odebrecht.
La apelación a esta medida había sido presentada el 20 de setiembre de 2018, luego de que el juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, resolviera convalidar la medida dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú del CAF a PPK, la que vencerá el 6 de abril de 2009.
La resolución sostiene que se ha iniciado investigación preliminar por el delito de lavado de activos en agravio del Estado, toda vez que tanto PPK como sus empresas habrían participado en diversas transferencias provenientes del exterior, de depósitos o de pagos, que tendrían una presunta procedencia ilícita.
Estas son las operaciones objeto de investigación:
Además, el fiscal señala la siguiente operación comercial que involucra a PPK y a una empresa constituida en el extranjero:
Añade que PPK continúa recibiendo fondos del extranjero a través de sus cuentas en el sistema financiero nacional provenientes de Estados Unidos a una cuenta mancomunada con su esposa Nancy Lange, y que de enero a marzo de este año ha recibido 8 transferencias ascendentes a USD 632,247.90.
Lea aquí la resolución judicial: Congelamiento Administrativo de Fondos de PPK.
Lea aquí cómo funciona el CAF: Congelamiento Administrativo de Fondos.
